یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد

عصر اعتبار - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

عصر اعتبار- مقامات نیویورک یک بانک‌ کره‌ جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.

نسخه قابل چاپ

دوشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال ۲۰۱۰ به منظور راه‌اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار مجبور کرده است.
طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
بر اساس این ادعا، کنث زونگ‌ موفق شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
مقام‌های نیویورک مدعی‌اند که بانک صنعتی کره علی‌رغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده‌ است.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها