تمهیدات بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی

عصر اعتبار - ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

عصر اعتبار- بانک کارآفرین در راستای اجرای «دستورالعمل اجرایی شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی» بانک مرکزی، موارد زیر را به اطلاع مشتریان گرامی می‌رساند.

نسخه قابل چاپ

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسک‌های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از این پس برای انجام کلیه نقل و انتقال وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می‌باشد.

لازم به ذکر است که ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع می‌باشد. بر اساس این گزارش سایر موارد مشمول این دستورالعمل، پس از فراهم‌سازی دستورالعمل تمهیدات سیستمی اعلام خواهد شد.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها