پولشویی در سایت شرط‌بندی با کارت بانک اجاره‌ای

عصر اعتبار - ۱۹ تیر ۱۳۹۹

عصر اعتبار- رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایت‌های شرط بندی و پولشویی کرده بود، خبر داد.

نسخه قابل چاپ

پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهارکرد: مدتی قبل نوجوانی ۱۷ ساله و والدینش با مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانش با فردی آشنا شده‌ که مدعی بود شغل مناسبی برای او دست و پا خواهد کرد تا هم درسش را ادامه دهد و هم نیازمالی‌اش برطرف شد. در همین راستا نیز این فرد از نوجوان خواسته که چند حساب بانکی در بانک‌های مختلف افتتاح کند و پس از دریافت عابربانک کارت‌ها را در اختیار او قرار دهد و در ازای آن ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال دریافت کند.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب تحریک نوجوان و پذیرش پیشنهاد شده بود، گفت: شاکی در ادامه متوجه شده که مبالغی در حسابش جابجا می‌شود و در نهایت فهمیده که این کارت‌ها در سایت‌ها شرط بندی مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل هم تصمیم به شکایت گرفته است.

معظمی گودرزی با بیان اینکه با ثبت شکایت تیمی از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند، گفت: ماموران در جریان تحقیقات خود هویت و مخفیگاه متهم که حدود ۲۱ سال سن داشت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی او را دستگیر کردند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت: این فرد در مقر پلیس سعی داشت خود را بی‌اطلاع نشان دهد اما پس از رویارویی با ادله، شواهد و شاکی به ناچار لب به اعتراف باز کرد و گفت که تاکنون اقدام به اجاره عابربانک‌های حدود ۱۰ نفر کرده و با این شیوه سعی داشته است تا ردی از خود در سایت‌های شرط بندی و قمار باقی نگذارد و اصطلاحا پولشویی کند.

وی با بیان اینکه متهم عمده قربانیان خود را از میان افراد کم سن و سال و دارای مشکلات مالی انتخاب کرده بود، گفت: این فرد تاکنون به حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی از این طریق اقرار کرده است.

به گفته معظمی گودرزی برای این فرد پرونده‌ای تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است، همچنین تحقیقات برای شناسایی مالباختگان در حال انجام است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ در پایان به شهروندان هشدار داد که اولا به هیچ عنوان کارت بانکی و دیگر مدارک هویتی خود را به افراد غیر اجاره ندهند و در صورت مفقودی، موضوع را به‌سرعت به پلیس گزارش کنند. از طرفی دیگر فریب سایت‌های شرط بندی و قمار را نخورند و از فعالیت در آنها خودداری کنند.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها