حسن ناصر جعفر اللامی

تاریخ اخذ شهروندی دومینیکا ۲۰۱۷

حسن ناصر جعفر اللامی یک عراقی صاحب کسب و کار و از سهامداران بانک اسلامی نور عراق است. در سال ۲۰۲۰، اللامی و بانک نور در چندین رسانه‌ی عربی و بین‌المللی زیر ذره‌بین قرار گرفتند. 

در ژانویه ۲۰۲۰ منبعی ناشناس – که خود را کارمند بانک مرکزی عراق معرفی کرد – در کانال ام. تی. وی (MTV) لبنان ظاهر شد و از اللامی با عنوان «قاسم سلیمانی اقتصادی» یاد کرد. 

او اللامی را متهم کرد که با استفاده از صورت حساب‌های جعلی برای برای گروه‌های مسلح پولشویی می‌کرده است.

این برنامه‌ی تلویزیونی همچنین نامه‌ای لو رفته از بانک مرکزی نیویورک را نشان داد که در آن در اکتبر ۲۰۱۹ از بانک مرکزی عراق درخواست شده بود  از تامین دلار برای بانک اسلامی نور عراق و چندین نهاد دیگر دست بکشد چرا که «دلایلی برای باور به این داشت» که این کار «خطر عرضه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم این دلارها به افراد یا نهادهایی را دارد که هدف برنامه‌های تحریمی ایالات متحده هستند.»

در همان سال، نیویورک تایمز گزارش داد که اللامی «در حلقه‌های شناخته‌ شده‌ی مالی عراق» به «پادشاه صورت‌حساب‌های جعلی» مشهور بوده است.

اللامی، شهروندی دومینیکا را در ۲۰۱۷ اخذ کرد و آن را حداقل تا سال ۲۰۲۲ و زمانی که از آن برای ثبت یک شرکت در بریتانیا استفاده کرده، داشته است. 

در فوریه، رسانه‌های عراقی گزارش کردند که اللامی و پسرش با اتهاماتی مربوط به قاچاق دلار بازداشت شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که اللامی آزاد شده‌ است.

"تاریخ اخذ شهروندی دومینیکا ۲۰۱۷حسن ناصر جعفر اللامی یک عراقی صاحب کسب و کار و از سهامداران بانک اسلامی نور عراق است"مقام‌های عراقی به درخواست OCCRP برای اطلاعاتی درباره‌ی دلایل بازداشت لامی و این‌که آیا با اتهامی رسمی روبه‌روست یا خیر پاسخ ندادند. 

اللامی به درخواست OCCRP برای اظهارنظر پاسخ نداد.

این متن بخشی از سلسله‌گزارش‌های تحقیقی زمانه درباره «پاسپورت‌های کارائیب» است که با همکاری سازمان OCCRP، روزنامه‌های گاردین، لوموند، استاندارد، فوربس، درج و غیره از کشورهای مختلف جهان تهیه شده است. u003cbru003eبرای خواندن کل این مجموعه‌ی تحقیقی به صفحه‌ی مخصوص آن در وبسایت رادیو زمانه u003cstrongu003eu003ca href=u0022https://www.radiozamaneh.com/dominica-passports/u0022u003eدر اینجاu003c/au003eu003c/strongu003e رجوع کنید.