ارتباط الیگارش‌های تحریم شده روسیه با دارایی‌هایی به ارزش ۸۰۰ میلیون پوند در بریتانیا

بی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی - ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

ناسوس استیلیانو، استیو سوان و ویل دالگرین
بی‌بی‌سی

۵ ساعت پیش

بررسی بی‌بی‌سی نشان‌می‌دهد که ده‌ها روس تحریم‌شده، با دارایی‌هایی به ارزش ۸۰۰ میلیون پوند در بریتانیا مرتبط هستند. خانه‌های ییلاقی چند میلیون پوندی در جنوب انگلستان و آپارتمان‌های لوکس در گران‌ترین مناطق لندن از جمله املاکی هستند که چهره‌های مرتبط با ولادیمیر پوتین به چنگ آورده‌اند.

برخی از این افراد مالکیت این عمارت‌ها را انکار می‌کنند که ممکن است به این معنی باشد که این املاک و مستغلات از دسترس تحریم‌ها خارج هستند.

برای پی بردن به اینکه چه کسی مالک چه چیزی است، تحقیقی دقیق انجام دادیم با استفاده از اسناد افشاشده [پاناما، پاندورا و پاردایز]، اسناد اداره ثبت املاک، اسناد دادگاه و همچنین گزارش‌های منتشر شده.

یافته‌های ما، هم جایگاه بریتانیا را به‌عنوان مکانی برای روس‌های فوق‌ثروتمند با هدف سکنی و اقامت برجسته می‌کند، هم مشکل شناسایی مالکان واقعی املاکی را نشان می‌دهد که شرکت‌های خارجیِ ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی، خریده‌اند.

در پاسخ به یافته‌های بی‌بی‌سی، سازمان "شفافیت بین‌الملل" نیز تایید و تاکید کرد ردیابی اینکه چه کسی بر چه چیزی در بریتانیا مالکیت دارد، تا چه اندازه دشوار است.

ریچل دیویس، رئیس دفتر مشارکت‌های این سازمان، به بی‌بی‌سی گفت: "به دلیل وجود سیستم رازداری و پنهانکاری در بریتانیا و همچنین در سرزمین‌های دوردستی که تحت حاکمیت بریتانیا هستند، پنهان کردن دارایی‌ و سرمایه‌ واقعا کار آسانی است، حتی پلیس لزوماً از وجود این سرمایه‌ها خبر ندارد."

بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا روی هم بیش از هزار فرد و شرکت تجاری روس، از جمله تاجران بسیار ثروتمند -به اصطلاح الیگارش‌ها- را که نزدیک به کرملین محسوب می‌شوند، تحریم کرده‌اند.

بسیاری از کسانی که در اینجا فهرست شده‌اند پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه تحریم شدند، اگرچه برخی از آنها قبلاً در فهرست تحریم‌های دولت بریتانیا قرار داشتند.

املاک مرتبط با روس‌های تحریم شده عبارتند از:

امپراتوری ۲۳۰ میلیون پوندی (۳۰۲ میلیون دلاری) رومن آبراموویچ، مالک چلسی
یک عمارت ویکتوریایی ۶۵ میلیون پوندی در شمال لندن دارای مجوز ساخت اتاق سیگار و انبار شراب
یک خانه مسکونی در ساری در کانون یک دعوای حقوقی با حریف تمرینی سابق جودوی ولادیمیر پوتین

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکستشیرازه

«شیرازه» پادکستی درباره کتاب‌ها است که سام فرزانه تهیه می‌کند

پادکست

پایان پادکست

دولت بریتانیا تقریبا پنج هفته پیش تحریم‌هایی برای این میلیاردر ۵۵ ساله وضع کرد. هفته قبل از آن آقای آبراموویچ باشگاه فوتبال چلسی را برای فروش گذاشته بود.

او دارای مجموعه وسیعی از املاک در بریتانیا با بیش از ۵۰ اقامتگاه مجلل است که اکثر آنها در خیابان فولهام در غرب لندن هستند. طبق اعلام اداره ثبت املاک بریتانیا، او از طریق شرکت بریتانیایی خود، فوردستام لیمیتد، دارای ده‌ها آپارتمان در چلسی ویلج، به علاوه هتل و مجتمع مسکونی در اطراف استمفورد بریج، ورزشگاه باشگاه چلسی است.

گران‌ترین ملک او در لندن، یک عمارت ۱۵ خوابه، در خیابانی است که به آن "خیابان میلیاردرها" می‌گویند. این خیابان با عمارت‌های ایتالیایی با نمای گچ‌بری‌ شده، محل اقامت شاهزاده‌ها و سفیران و همچنین الیگارش‌ها است.

آقای آبراموویچ در سال ۲۰۱۱ با پرداخت ۹۰ میلیون پوند این ملک را از طریق یک شرکت خارجی در غرب لندن خریداری کرد.

"پیشتر اتحادیه اروپا اقدام مشابهی کرده بود.تاجر ازبکستانی الاصل و سهامدار سابق آرسنال، از نزدیکان فرهاد مشیری سهام‌دار عمده اورتون است"در سال ۲۰۱۶ مجوز بازسازی ۲۸ میلیون پوندی، از جمله برای ساخت یک استخر زیرزمینی، به او داده شد گرچه این کار انجام نشد.

در نقشه‌های بازسازی ساختمان که به شهرداری منطقه ارائه شده (برای دریافت مجوز ساخت و تغییرات ساختمانی)، استخر آن "فضای فلاکت‌باری" توصیف می‌شود "آنقدر کوچک" که "امکان شنای راحت یا باکیفیت در آن نیست."

در سال ۲۰۱۷ آقای آبراموویچ از شرکت فوردستام برای خرید یک آپارتمان در نزدیکی "کینگز رود" به قیمت هشت میلیون و ۷۰۰ هزار پوند استفاده کرد. در سال ۲۰۱۹ او ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پوند برای یک آپارتمان پنت هاوس سه طبقه در محوطه نیروگاه سابق لاتس رود در چلسی پرداخت کرد.

آقای آبراموویچ به درخواست‌های بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخ نداد.

دولت بریتانیا یک ماه و نیم پیش دارایی‌های علی‌شیر عثمانوف میلیاردر روس را به دلیل "ارتباطات نزدیک با کرملین"، کاملا مسدود و برایش ممنوعیت سفر اعمال کرد. پیشتر اتحادیه اروپا اقدام مشابهی کرده بود.

تاجر ازبکستانی الاصل و سهامدار سابق آرسنال، از نزدیکان فرهاد مشیری سهام‌دار عمده اورتون است. آقای مشیری از ریاست هلدینگ یواس‌ام متعلق به آقای عثمانوف همزمان با اعمال تحریم‌ها استعفا داد. اورتون هم تمام معاملات خود را با کسب‌و‌کارهای آقای عثمانوف، از جمله اسپانسری "یواس‌ام" از زمین تمرین خود را تعلیق کرده است.

به گفته دولت بریتانیا، ثروت او ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار (۱۴ میلیارد پوند) تخمین زده شده است، از جمله شامل "بیچوود هاوس در هایگیت [شمال لندن]...

و ملک قرن شانزدهمی "ساتون‌پلیس" در ساری [جنوب لندن].

اما یک سخنگوی آقای عثمانوف گفت بیشتر دارایی‌های او در بریتانیا بعلاوه یک کشتی تفریحی ۶۰۰ میلیون دلاری (۴۵۶ میلیون پوندی) قبلا به "بنیاد‌هایی" (تراست) منتقل شده بودند که مالکیت‌شان "غیرقابل‌تغییر" است، به عبارت دیگر عملا دست تحریم‌ها به آنها نمی‌رسد.

منبع تصویر،

SHUTTERSTOCK

توضیح تصویر،

یچوود هاوس در هایگیت شمال شهر لندن

ردیابی مالکیت دو عمارتی که دولت بریتانیا تحریم کرده بسیار دشوار است. مالکیت آنها در شبکه‌ای پیچیده‌ از بنیادها و شرکت‌هایی نهفته که در مکان‌هایی مانند جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده‌اند و تا همین اواخر نیازی به افشای مالک اصلی نداشتند.

آقای عثمانوف در سال ۲۰۰۸ بیچوود هاوس را به قیمت ۴۸ میلیون پوند از طریق یک شرکت خارجی خرید. بی‌بی‌سی به عنوان بخشی از تحقیقات مشترکش با کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، سندی را دیده که نشان می‌دهد آقای عثمانوف در سال ۲۰۰۵ از طریق دو شرکت در قبرس، برای پرداخت بخشی از قیمت 'ساتون‌پلیس'، وام مسکن دریافت کرده است.

دو برادرزاده او هم هر کدام دارای املاک چند میلیون پوندی در شمال لندن هستند.

وقتی دولت بریتانیا الگ دریپاسکا را تحریم‌ کرد، ارزش دارایی‌‎هایش را دو میلیارد پوند تخمین زد و او را "در مقطعی شریک تجاری" رومن آبراموویچ توصیف کرد.

در اوایل ماه مارس، در دادگاهی در بریتانیا گفته شد که او چند میلیون پوند املاک و مستغلات در این کشور دارد از جمله همستون هاوس، عمارتی به سبک آرت دکو در ساری در جنوب لندن. این خانه در ملکی به وسعت هشت هکتار در رده بناهای تاریخی رتبه ۲ در بریتانیا است و شرکت "سرمایه‌گذاری اندفیلد" مستقر در قبرس، در سال ٢٠٠١ آن را به قیمت ۷ میلیون ۱۰۰ هزار پوند خریده است.

آقای دریپاسکا همچنین صاحب یک خانه بزرگ در "میدان بلگریو" لندن است که پس از حمله روسیه به اوکراین، معترضان ساعاتی آن را اشغال کردند. با این حال، سخنگوی این میلیاردر در آن زمان گفت این دارایی متعلق به اعضای خانواده او است.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آقای دریپاسکا صاحب ساختمانی است که پنج دقیقه پیاده تا کاخ باکینگهام فاصله دارد.

"آقای مشیری از ریاست هلدینگ یواس‌ام متعلق به آقای عثمانوف همزمان با اعمال تحریم‌ها استعفا داد"این خانه چند طبقه قرن هفدهمی را در سال ۲۰۰۴ یک شرکت صوری به نام "استیب لیمیتد" به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند خریده است. نام این شرکت که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده، در حساب‌های سالانه "ای‌ان‌پلاس" (شرکت انرژی و فلزات که آقای دریپاسکا در آن سهام دارد)، دیده می‌شود. طبق تحقیقات سازمان "شفافیت بین‌الملل"، این ملک به عنوان نشانی شرکت استیب ذکر شده است.

بازرسان "آژانس ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته" معتقد بودند از حساب‌های بانکی یک تاجر بریتانیایی برای کمک به آقای دریپاسکا استفاده می‌شود تا از تحریم در امان بماند و این را به دادگاه بردند که رای به مسدود کردن حساب‌های آن تاجر داد.

سخنگوی آقای دریپاسکا این تحریم‌ها را "کاملا اشتباه" و "اتهامات بی‌اساس و توخالی" توصیف کرد و در بیانیه‌ای نوشت: "آقای دریپاسکا هرگز در سیاست دخالت نداشته است. اشتباه است که بگوییم آقای دریپاسکا به دولت روسیه و/یا ولادیمیر پوتین نزدیک است."

"تحریم او و همچنین توقیف دارایی‌های او یا خانواده‌اش هیچ ربطی به عدالت یا قانون ندارد."

سهام میخاییل فریدمن در شرکت سرمایه‌گذاری لتر-وان، با تحریم‌هایی اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین مسدود شد. شرکت لتر-وان مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین‌المللی "هلند اند برت" است.

چند روز بعد، در ۱۵ مارس، دولت بریتانیا هم او را تحریم کرد. دولت بریتانیا می‌گوید آقای فریدمن "از نزدیک با ولادیمیر پوتین" مرتبط است.

این میلیاردر مستقر در بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت از تحریم‌های دولت بریتانیا "یکه خورده" و اینکه او از نزدیک با ولادیمیر پوتین در ارتباط است، "کاملاً نادرست" است.

لتر-وان که کمی کمتر از ۵۰ درصد آن متعلق به آقایان فریدمن و پتر آون است (به پایین مراجعه کنید)، اعلام کرد که این دو "هرگونه ارتباطی با این شرکت را متوقف کرده‌اند".

منبع تصویر،

SWNS

توضیح تصویر،

آتلون هاوس در شمال لندن

آقای فریدمن، که تصور می‌شود حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی دارد، صاحب یک ملک بزرگ به نام آتلون هاوس در شمال لندن است که در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۶۵ میلیون پوند برای آن پرداخت کرد.

آقای فریدمن به روزنامه محلی، "همپستد اند هایگیت اکسپرس"، گفت این ساختمان در ابتدا برای یک صنعتگر عصر ویکتوریا طراحی شده بود و "اینکه منِ تاجر، سال‌ها بعد به همان شکل به سمت همان ملک و ساختمان جذب می‌شوم، به نظرم کار سرنوشت است."

آقای فریدمن برای بازسازی قابل توجه این عمارت مجوز گرفته بود، از جمله برای افزودن انبار شراب، سالن سینما، استخر، اتاق یوگا و اتاق سیگار.

در تحریم‌های اتحادیه اروپا از آقای آون به عنوان "یکی از نزدیک‌ترین الیگارش‌ها به ولادیمیر پوتین" نام برده شد که "مستقل از خواسته‌های رئیس‌جمهور عمل نمی‌کند".

سهام این میلیاردر روس، همراه با میخائیل فریدمن، در لتر-وان مسدود شده است.

منبع تصویر،

RICK PUSHINSKY

توضیح تصویر،

پتر آون در کنار مجسمه‌ای از هنری مور

سوابق اداره ثبت املاک نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ یک شرکت مستقر در قبرس، ۸ میلیون پوند برای خانه او، اینگلیستون هاوس در ویرجینیا واتر در منطقه ساری پرداخت کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، آقای آون صاحب یک کلکسیون بزرگ آثار هنری است شامل کارهایی از کاندینسکی، لویی بورژوا و هنری مور. روزنامه فایننشال تایمز از او در خانه‌اش در کنار برخی از این آثار هنری عکاسی کرده است.

پس از اینکه اتحادیه اروپا او را تحریم کرد، از عضویتش در هیأت امنای آکادمی سلطنتی استعفا داد و آکادمی هم کمک مالی او را پس داد.

منبع تصویر،

RICK PUSHINSKY

توضیح تصویر،

کلکسیون آثار هنری پتر آون

آقای آون به بی‌بی‌سی گفت خانواده او صاحب یک آپارتمان دو خوابه و استودیو هم در مرکز لندن هستند.

او گفت با توصیف دولت بریتانیا که او را "طرفدار کرملین" دانسته مخالف است و تحریم او اگرچه "قابل درک، اما ناعادلانه" است.

اقای اون گفت دلیل منصفانه‌ای برای تحریم شدن نمی‌بیند و هیچ‌گاه بر اساس خواسته‌های ولادیمیر پوتین عمل نکرده است: "من و شرکایم همیشه سعی می‌کردیم از سیاست دور باشیم."

آقای خان در کی‌یف، زمانی که اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، متولد شده است. به گفته مقامات بریتانیایی که او را در ماه مارس تحریم کردند، آقای خان "یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین است که در بی‌ثبات کردن اوکراین دست داشته است."

او و همسرش آنژلیکا دارای چندین ملک در انگلستان هستند.

اسناد پاناما فاش کرد که این زوج در شرکت اپیلوسا در جزایر سیشل سهام دارند.

"این خانه چند طبقه قرن هفدهمی را در سال ۲۰۰۴ یک شرکت صوری به نام "استیب لیمیتد" به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند خریده است"اسناد اداره ثبت املاک نشان می‌‌دهد که این شرکت در سال ۲۰۰۸، مبلغ ۶۲ میلیون پوند برای دو آپارتمان در نزدیکی کاخ باکینگهام پرداخته است.

گرمان خان در سال ۲۰۰۵ دو آپارتمان دیگر در این منطقه خرید و در سال ۲۰۱۸، طبق اسناد اداره ثبت املاک، مالکیت آنها به همسرش منتقل شدند.

این زوج همچنین در سال ۲۰۱۴ یک عمارت در ویرجینیا واتر ساری به قیمت ۲۶ میلیون پوند خریدند. سوابق نشان می‌دهد که این عمارت در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ به قیمت ۳۱ میلیون پوند به شرکت ریون‌مورو لیمیتد فروخته شد.

هنوز مشخص نیست که مالک این ملک کیست. ریون‌مورو در دسامبر سال گذشته راه‌اندازی شد و در سوابق شرکت‌های بریتانیا هیچ فردی به عنوان مالک ذینفع شناسایی نشده است.

آقای خان به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخی نداد.

دولت بریتانیا گفت ایگور شووالوف یکی از افراد "محوری" در "حلقه نزدیکان پوتین" است و در ماه مارس او را تحریم‌ کرد.

دولت تایید کرد که دارایی‌های او در بریتانیا شامل دو آپارتمان لوکس در وایت‌هال به ارزش ۱۱ میلیون پوند است. این اطلاعات را اولین بار بنیاد مبارزه با فساد گزارش کرد که الکسی ناوالنی، رهبر زندانی اپوزیسیون روسیه تأسیس کرده است.

اسناد اداره ثبت املاک نشان می‌دهد که این املاک متعلق به شرکت سووا ریل استیت در روسیه است که طبق سوابق رسمی که بنیاد مبارزه با فساد به دست آورده، متعلق به آقای شووالوف و همسرش هستند.

در پاسخ به سؤالات ما، سخنگوی آقای شووالوف تأیید کرد که مالکیت آپارتمان‌ها در سال ۲۰۱۴ به یک شرکت روس "تحت کنترل خانواده شووالوف" منتقل شده است.

ارزش این آپارتمان‌ها بسیار بیش از ۶۳۴ هزار پوندی است که آقای شووالوف در سال ۲۰۱۴ به عنوان ثروت مشترک خود و همسرش به پارلمان روسیه اعلام کرد.

سخنگوی آقای شووالوف به بی‌بی‌سی گفت این دارایی‌ها "موضوع بازرسی‌های ذی‌صلاح دولت بوده است" و "هیچ شکایتی ثبت نشده است".

در اوت ۲۰۲۱، آقای گوتسریف به دلیل روابط نزدیکش با الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، توسط بریتانیا تحریم شد.

آقای گوتسریف بنیانگذار یک شرکت روس به نام سافمار گروپ است اما دیگر در آن دخالتی ندارد. مالکیت بخشی از این شرکت در دست سعید پسر آقای گوتسریف است که شهروند بریتانیا است و تحریم نشده است.

اسناد پاندورا فاش کرد که سعید گوتسریف دارای یک مجتمع اداری چند میلیون پوندی در لندن است که از طریق یک شرکت مخفی خارجی به قیمت بیش از ۴۰ میلیون پوند خریده شده است.

نمایندگان سعید گوتسریف به بی‌بی‌سی گفتند که او "هیچ گونه ارتباط تجاری با پدرش" ندارد.

در مراسم عروسی مجلل او که در سال ۲۰۱۶ خبرساز شد، جنیفر لوپز و انریکه ایگلسیاس برنامه ویژه اجرا کردند.

یوری سولوویو یک مدیر عالی‌رتبه در بانک تحریم شده وی‌تی‌بی روسیه است و در ۱۵ مارس سال جاری دولت بریتانیا او را تحریم کرد. او ۵۱ ساله و دارای تابعیت روسیه و بریتانیا است.

به گفته مقامات وزارت دارایی ایالات متحده، همسر او، گالینا اولیوتینا، "پیش از این در برنامه پاسپورت طلایی در بلغارستان نقش داشته است". برنامه‌های پاسپورت طلایی اجازه می‌دهد تا افراد با سرمایه‌گذاری، تابعیت کشور دیگری را کسب کنند.

آقای سولوویو دو ملک در لندن به نام خود دارد. یکی از آنها پنت‌هاوسی است در همپستد و دیگری در وست مینستر. آپارتمان سومی در نزدیکی کاخ کنزینگتون که در سال ۲۰۰۶ به نام یکی از بستگانش به مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند خریداری شد، در سال ۲۰۱۶ در اسناد پاناما فاش شد.

سخنگوی وی‌تی‌بی به بی‌بی‌سی گفت که آقای سولوویو "در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد، وی‌تی‌بی را ترک کرد."

در این بیانیه آمده است: "آقای سولوویف در حین کار در وی‌تی‌بی از سوی هیچ کشوری تحریم نشده بود."

آندری آکیموف، رئیس هیئت مدیره شرکت دولتی گازپروم‌بانک، را آمریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم کرده بود و اوایل این ماه نیز بریتانیا تحریمش کرد.

به گفته کاترین بلتون در کتاب "آدم‌های پوتین"، او یک مامور اطلاعاتی سابق و "یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان مالی رژیم ولادیمیر پوتین" است.

بی‌بی‌سی با همکاری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران، شواهدی را در اسناد پاندورا دیده است که آقای آکیموف را به املاکی در لندن مرتبط می‌کند.

اسناد اداره ثبت املاک نشان می‌دهد که شریک آقای آکیموف، ماریانا چایکینا صاحب یک آپارتمان در نایتس‌بریج است.

"نام این شرکت که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده، در حساب‌های سالانه "ای‌ان‌پلاس" (شرکت انرژی و فلزات که آقای دریپاسکا در آن سهام دارد)، دیده می‌شود"این آپارتمان را در سال ۲۰۱۲ شرکت سرمایه‌گذاری اینما در جزایر ویرجین بریتانیا به قیمت ۱۰ میلیون پوند خرید.

نام خانم چایکینا به عنوان مالک مشترک تعدادی از شرکت‌های آقای آکیموف، در اسناد فاش شده ذکر شده و رسانه‌های روسیه گفته‌اند او همسر آقای آکیموف است.

بی‌بی‌سی هیچ پاسخی به سوالات خود از آقای آکیموف دریافت نکرد.

به گفته دولت بریتانیا، پولینا کووالوا دخترخوانده سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه است.

لاوروف همزمان با ولادیمیر پوتین از سوی دولت بریتانیا تحریم شد. چند هفته بعد، در ۲۴ مارس، دولت بریتانیا خانم کووالوا را نیز تحریم کرد و گفت او دارای ملکی در لندن به ارزش ۴ میلیون پوند است.

اسناد اداره ثبت املاک نشان می‌دهد که پولینا کووالوا در سال ۲۰۱۶، زمانی که ۲۱ ساله بود، یک آپارتمان در کنزینگتون بدون وام خرید.

خانم کووالوا به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخی نداد.

آرکادی راتنبرگ یکی از نزدیکترین دوستان ولادیمیر پوتین است، این دو با هم در یک سالن جودو در سن‌پترزبورگ تمرین می‌کردند.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ پس از الحاق کریمه به روسیه، او را تحریم‌ کردند. او همچنین در بریتانیا نیز تحریم است و دولت به "روابط شخصی نزدیک او با ولادیمیر پوتین" اشاره می‌کند. برادرش بوریس و پسرش ایگور ماه گذشته به لیست تحریم‌ها اضافه شدند.

در ژوئیه ۲۰۲۰، تحقیقات سنای ایالات متحده، برادران راتنبرگ را متهم کرد که از خرید مخفیانه آثار هنری گران قیمت برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

عمارت آپر ریبزدن در روستای ویندلشم را شرکتی در سال ۲۰۱۲ خریده است به قیمت ۲۷.۵ میلیون پوند. این شرکت ریوندارک هولدینگز لیمیتد نام دارد و در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است.

این شرکت وامی بالغ بر ۳۰ میلیون پوند از یک شرکت دیگر که در همین جزایر ویرجین ثبت شده دریافت کرده که گفته می‌شود متعلق به آقای راتنبرگ است.

در نوامبر ۲۰۲۱ دادگاه عالی حکم داد که این خانه را شرکت ریوندارک به صورت امانی برای آقای راتنبرگ نگهداری می‌کند. برای این پرونده درخواست تجدیدنظر شده که هنوز به آن رسیدگی نشده است. آقای راتنبرگ به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخی نداد.

این دشواری که قضات و وکلای ارشد در تعیین مالکیت یک عمارت در بریتانیا با آن روبرو هستند نشان می‌دهد که ردیابی دارایی‌های الیگارش‌های تحریم‌شده چقدر می‌تواند سخت باشد.