بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین

عصر اعتبار - ۵ تیر ۱۳۹۹

عصر اعتبار- پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.

نسخه قابل چاپ

سه شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، براساس اعلام پلیس نیوزیلند دارایی های مذکور به این دلیل مصادره شده‌اند که در شرکت متعلق به «الکساندر وینیک» مستقر در نیوزیلند نگهداری می‌شدند؛ وینیک به طراحی و مدیریت یک باند پولشویی بیت کوین متهم بوده و هم در فرانسه و هم در آمریکا تحت تعقیب است.

اداره پلیس نیوزیلند اعلام کرد که این بزرگترین مبلغ مصادره شده در تاریخ پلیس این کشور محسوب می‌شود. مقامات آمریکایی وینیک را به راه اندازی یک صرافی تجارت بیت کوین برای تسهیل جرایمی همچون هک کامپیوتری و قاچاق مواد مخدر متهم کرده‌اند؛ اتهامی که از سال ۲۰۱۱ در جریان است.

وینیک در سال ۲۰۱۷ در یونان و به اتهام پولشویی بازداشت شد و از آن پس به فرانسه مسترد شده و هم در حبس به سر می‌برد. رییس پلیس نیوزیلند می‌گوید که این مبلغ احتمالا سود و عواید حاصل از قربانی شدن هزاران نفر در سرتاسر جهان است.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها