حمیدرضا قنبری

تاریخ دریافت شهروندی دومینیکا ۲۰۰۹

او مدیرعامل بانک پیلاتوس (که دیگر وجود ندارد) در کشور مالت بود. حمیدرضا قنبری از سوی مقام‌های مالت متهم شد که در قلب دسیسه پول‌شویی عظیمی قرار داشته است. بانک مرکزی اروپا مجوز بانک پیلاتوس را سال ۲۰۱۸ لغو کرد.

مشتریان بانک شامل افراد مشهور و پُرنفوذی نظیر دختر الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری دیکتاتور آذربایجان می‌شدند.

سال ۲۰۲۱ رسانه‌های مالت گزارش دادند که مقام‌ها حکم بازداشتی برای قنبری در رابطه با اتهام پول‌شویی، با استناد به مدارکی که از تحقیق درباره بانک به‌دست آمده است، صادر کردند.

پلیس مالت گفت که آنها نمی‌توانند گزارش‌ها در مورد حکم بازداشت و این‌که آیا قنبری اکنون از دست قانون فراری است یا خیر را تأیید یا رد کنند.

قنبری به درخواست OCCRP برای اظهارنظر پاسخی نداد.

این متن بخشی از سلسله‌گزارش‌های تحقیقی زمانه درباره «پاسپورت‌های کارائیب» است که با همکاری سازمان OCCRP، روزنامه‌های گاردین، لوموند، استاندارد، فوربس، درج و غیره از کشورهای مختلف جهان تهیه شده است. u003cbru003eبرای خواندن کل این مجموعه‌ی تحقیقی به صفحه‌ی مخصوص آن در وبسایت رادیو زمانه u003cstrongu003eu003ca href=u0022https://www.radiozamaneh.com/dominica-passports/u0022u003eدر اینجاu003c/au003eu003c/strongu003e رجوع کنید.