تمهیدات بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی

تمهیدات بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی

عصر اعتبار- بانک کارآفرین در راستای اجرای «دستورالعمل اجرایی شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی» بانک مرکزی، موارد زیر را به اطلاع مشتریان گرامی می‌رساند.

نسخه قابل چاپ سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسک‌های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از این پس برای انجام کلیه نقل و انتقال وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می‌باشد.

لازم به ذکر است که ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع می‌باشد. بر اساس این گزارش سایر موارد مشمول این دستورالعمل، پس از فراهم‌سازی دستورالعمل تمهیدات سیستمی اعلام خواهد شد.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• بانک کارآفرین

مطالب مرتبط

• تغییر ساعت کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در بانک کارآفرین
• تمدید مهلت بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک کارآفرین
• مراسم تودیع اعضای سابق هیأت مدیره بانک کارآفرین برگزار شد
• تغییر ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور
• امکان دریافت رمز پویا برای کارت‌های برداشت مشتریان بانک کارآفرین
• اعتبارسنجی شماره همراه مشتریان بانک کارآفرین برای دریافت رمز دوم پویا
• هشدار بانک کارآفرین در مورد پیامک‌های جعلی استفاده از رمز یک‌بارمصرف
• ترکیب جدید هیات‌مدیره بانک کارآفرین
• اعتبارسنجی شماره همراه مشتریان بانک کارآفرین جهت دریافت رمز دوم
• کاهش ۳۳ درصدی مطالبات غیر جاری بانک کارآفرین