یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد
عصر اعتبار- مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.
نسخه قابل چاپ دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵:۰۰ به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال 2010 به منظور راه‌اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ 35 میلیون دلار مجبور کرده است.
طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال 2011 با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
بر اساس این ادعا، کنث زونگ موفق شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
مقام‌های نیویورک مدعی‌اند که بانک صنعتی کره علی‌رغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده است.
- اقتصاد
- تحریم
- کره جنوبی
- آمریکا
- بانک خارجی
- پیشی گرفتن بودجه آلمان از آمریکا برای جبران خسارات اقتصادی کرونا
- اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا
- سخنگوی دولت ارسال گزارش دیوان محاسبات به روحانی در اسفند ۹۸ را تأیید کرد
- اگر پول‌ها بیاید دولت چقدر می‌تواند خرج کند؟
- جاماندگان از یارانه نقدی از تمام حمایت‌های دولتی جاماندند
- اهدای هزینه کمک معیشتی به ۱۰۰ هزار خانواده نیازمند
- چگونگی مواجه با چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۹
- قیمت مسکن کاهش می‌یابد
- سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی حساب‌های بانکی را اعلام کرد
- بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی ماه رمضان امشب در حساب‌هاست
منبع خبر: عصر اعتبار 
اخبار مرتبط: یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
