افشای دهها سال پولشویی بانک «کِرِدیت سوئیس»

افشای دهها سال پولشویی بانک «کِرِدیت سوئیس»

عصر اعتبار- تحقیقات بین‌المللی یک کنسرسیوم متشکل از ۴۷ رسانه‌ راز پول‌های کثیف و دهها سال پولشویی گروه بانکی «کِرِدیت سوئیس» به عنوان دومین گروه بانکی این کشور را برملا کرد.

نسخه قابل چاپ دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۳:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، تحقیقات انجام شده توسط مرکز گزارش‌دهی جرایم و فساد سازمان یافته وابسته به کنسرسیومی متشکل از 47 رسانه از جمله روزنامه فرانسوی «لو موند» اسرار پول‌های کثیف دومین گروه بانکی بزرگ سوئیس را برملا کرد.

آنچه که رسانه‌ها « نقشه جهانی واقعی از فساد بین المللی» می خوانند مربوط به پولشویی ده ها میلیارد یورو از وجوه مجرمانه یا غیرقانونی است که چندین دهه توسط بانک کردیت انجام شده و حالا اطلاعات آن درز کرده است.

به گزارش «لو موند» ماجرا مربوط به یک هزار و 800 هزار حساب بانک کردیت سوئیس از اوایل 1940 تا پایان سال 2010 میلادی است.

بر اساس اطلاعات لو رفته ازاین حساب ها، موسسه بانکی کردیت بر خلاف قوانین بانک های بزرگ بین المللی، برای چندین دهه میزبان وجوه مرتبط با جرم و جنایت سازمان یافته بوده است.

در میان دارندگان این حساب‌ها، نام افراد فوق‌ ثروتمند با پروفایل‌های مخدوش، نام هایی در لیست‌های سیاه بین‌المللی و نیز شخصیت‌های ناشناسی وجود دارد که نقطه اشتراک همه آنها پول های کثیف با منشا نامشخص و زیرسوال است.

بر پایه این گزارش، مساله این پرونده منبع مالی به ارزش 100 میلیارد فرانک سوئیس (95 میلیارد یورو) است که چشم‌ها دورمانده بود. اسناد این حساب ها بیشتر به کشورهای در حال توسعه در آفریقا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای جنوبی مربوط می شود.

کردیت بانک سوئیس که مقر آن در زوریخ است این اتهامات را مساله ای مربوط به گذشته می داند و اعلام کرده که نظارت های مرتبط با مقابله با پولشویی به شدت تقویت شده است. این بانک اطمینان داده که 90 درصد حساب های مورد بحث امروز بسته شده است و 60 درصد این حساب ها به قبل از سال 2015 تعلق دارند.

پیشتر در خبرگزاری رویترز خبر داده بود که این مسئولان این بانک در دادگاهی به اتهام کمک به یک باند بلغارستانی قاچاق کوکائین برای پولشویی میلیون‌ها یورو که بخشی از آن در چندین چمدان ریخته شده بود، حاضر می شود.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• پولشویی
• سوئیس
• کردیت بانک سوئیس

مطالب مرتبط

• سوییس بهترین کشور جهان از نظر اقامت سرمایه گذاری
• کاهش رشد اقتصادی سوئیس
• نرخ بیکاری سوئیس فقط ۲.۵ درصد!
• بالا رفتن تورم در ایتالیا و سوییس
• رشد اقتصادی سوییس مثبت شد
• تورم سوئیس همچنان صعودی
• تنها ۱۳۱ هزار سوییسی بیکار هستند!
• تورم سوییس در اوج دو ساله
• کرونا میلیونرهای جدید به دنیا اضافه کرد!
• بزرگ ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی در انگلیس!