آمریکا به شیوه‌های تهاجمی برای مجازات الیگارش‌های روس متوسل شد

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، این خبرگزاری آمریکایی نوشت: مقام‌های آمریکایی- از وزارت خزانه داری گرفته تا دادگستری- تلاش‌های خود را برای تبدیل اموال الیگارش‌های روس به پول نقد با استفاده از شیوه‌های قانونی و گسترش جرائم مالی علیه عاملان تسهیل نقض تحریم‌ها بکار بسته اند و به دنبال بستن مفر‌های قانونی هستند که به الیگارش‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از شرکت‌های کاغذی (Shell companies) از سیستم مالی آمریکا بهره‌مند شوند.

شرکت‌های موسوم به کاغذی فقط بر روی کاغذ وجود دارد و هیچ دفتر یا کارمندی ندارند، اما ممکن است حساب بانکی داشته باشند و در سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال مشارکت کنند. شرکت‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای نقل و انتقالات مالی یا فرار مالیاتی و پولشویی توسط افراد ناشناس استفاده شوند.

آندرو ادامز رئیس کارگروه ویژه دولتی آمریکا که از سوی وزارت دادگستری برای اجرای محدودیت‌های اقتصادی علیه روسیه و متحدان ثروتمند آن تشکیل شده است، به آسوشیتدپرس گفت که این گروه تلاش برای شناسایی افرادی را در اولویت قرار داده است که به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها و نقض مقررات کنترل صادرات کمک می‌کنند.

وزارت خزانه داری آمریکا هفته پیش گزارش داد، تاکنون بیش از ۵۸ میلیارد دلار از دارایی هایِ تحریم شده روس‌ها در سراسر جهان مسدود یا توقیف شده است. این اموال و دارایی‌ها دو قایق تفریحی لوکس هر کدام به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار در سن دیگو و فیجی و ۶ ملک در نیویورک و فلوریدا به ارزش ۷۵ میلیون دلار متعلق به ویکتور وکسلبرگ (Viktor Vekselberg) الیگارش تحریم شده روس را شامل می‌شود.

آمریکا تلاش‌هایی را برای تنبیه همدستان و مدیران دارایی‌های الیگارش‌ها آغاز کرده است و دادگاه فدرال آمریکا در پرونده وکسلبرگ، علیه ولادیمیر ورونچنکو (Vladimir Voronchenko) به بهانه کمک به حفظ اموال وکسلبرگ اعلام جرم کرد. وی در فوریه به اتهام همدستی برای نقض و دور زدن تحریم آمریکا متهم شد.

محققان در مطالعه انجام شده از سوی دانشگاه دارتموث نشان دادند که هدف قرار دادن تعداد معدودی از مدیران دارایی‌های روسیه بیش از تحریم انفرادی الیگارش‌ها به این کشور ضربه خواهد زد.

تلاش‌های دیگری که اقتصاد روسیه را تحت فشار قرار خواهد داد، شامل تبدیل اموال و دارایی‌های متعلق به الیگارش‌ها و دیگر مقامات کرملین از جمله قایق‌های تفریحی به نقدینگی است تا از آن برای کمک به اوکراین استفاده شود.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدتهاست که انتقال دارایی‌های روسیه به اوکراین را خواستار شده است و دالیپ سینگ (Daleep Singh) مقام سابق دولت جو بایدن در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به کمیته بانکی سنا گفت که مصادره میلیارد‌ها دارایی روسیه که در اختیار آمریکاست، «چیزی است که ما باید دنبال کنیم».

آدامز که همچنین معاون دستیار دادستان کل آمریکا است در این زمینه گفت: کارگروه متبوعش تلاش می‌کند قایق‌های تفریحی و سایر دارایی‌های روس‌ها را بفروشد هر چند که قانون اجازه نمی‌دهد اموالی که دسترسی صاحبان آن مسدود شده است فروخته شود.

وی خاطرنشان کرد کارگروه ویژه در همکاری با کنگره و افرادی در قوه مجریه در کسب مجوز برای انتقال برخی وجوه ضبط شده به وزارت امور خارجه موفق بوده است.

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت در حال «هموارسازی راه» برای دریافت ۵ میلیون و ۴۰۰ میلیون دلار از وجوه توقیف شده روسیه برای ارسال کمک خارجی به اوکراین است.

به گفته مقامات، علاوه بر این، تقویت قوانینی که به رفع خلا‌های قانونی ناقضان تحریم‌ها کمک می‌کنند نیز در اولویت نهاد‌های فدرال خواهد بود.