اخبار شورای مبارزه با پول شویی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استاندارد‌های مبارزه با پول‌شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پول‌شویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پول‌شویی فعالی داشته باشند.معاون قضائی رئیس کل دادگستری...

راه‌اندازی مرکز مبارزه با پول‌شویی در ۴ استان تا پایان سال‌ عصر اعتبار- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز مبارزه با پول‌شویی استانی در استان هرمزگان گفت: به منظور پیگیری و اجرای سیاست‌ها و مقررات مرکز اطلاعات مالی، تا پایان سال در حداقل...