اخبار قانون پولشویی

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی عنوان کرد قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند.رئیس مرکز مبارزه با پولشویی عنوان کرد قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته...

صادق درودگر در خصوص تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ برتری اظهار داشت:‌ وقتی محدودیت‌هایی برای سقف قراردادها، بازیکنان خارجی و ... قائل می‌شویم برای این است که احساس می‌کنیم فوتبال‌مان با مخاطره مواجه شده است به عنوان مثال به یکباره ارقامی برای بازیکنان مطرح می‌شود که غیرقابل تصور است... قانون پولشویی در کشور ما جاری شده و دیگر مسائلی مانند دادن فولاد یا ماشین و

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در چهارمین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه... عدم رعایت قانون پولشویی موجب کسب درآمدی می‌شود که پول مشروعی نیست

تعریف ساده و عامیانه پولشویی فرآیند تبدیل پول کثیف،‌ غیرقانونی و نامشروع به پول تمیز و قانونی و مشروع است، اما سازمان اینترپل تعریف مختصر و مفیدتری ارائه می‌کند و می‌گوید هرگونه اقدام یا عملی که برای پنهان کردن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به...  قانون پولشویی کشور ما برگرفته از کنوانسیون پالرمو است که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد و سه بند را به‌عنوان مصادیق پولشویی مطرح می‌کند و می‌گوید اگر اشخاصی از درآمد عوایدی از محل فعالیت‌های مجرمانه تحصیل، تملک و نگهداری و استفاده کنند،‌  تبدیل، مبادله و انتقال بدهند و یا منشأ یا منبع یا محل یا نقل و انتقال و جابه‌جایی و یا مالکیت پول‌های مجرمانه را پنهان کنند، در عملیات پولشویی شرکت کرده‌اند

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود اکبری طی یادداشتی در ستون یادداشت روز کیهان با عنوان «بزک‌کنندگان FATF مشغول‌ کارند!» نوشت: «روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و... این‌ها برخی از تیتر‌هایی است... لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)

عطا بهرامی پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: جایگزینی کانون صرافان به جامعه صرافان و ساماندهی این تشکل برای تداوم بخشی به ثبات بازار ارز باید با  نظارت قوی بانک مرکزی همراه باشد. ضمن اینکه باید سامانه‌ای جامع و رسمی برای جامعه صرافان راه اندازی... اگر فعالیت‌های صرافان طی یک قانون مشخص ذیل قانون پولشویی بگنجد و جلوی فرار سرمایه گرفته شود، به اقتصاد کشور کمک خواهد شد

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال تأکید کرد کلیه باشگاه‌های لیگ برتری مصوبه مربوط به تعیین سقف بودجه را تأیید کرده‌اند. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده در نشست خبری که با موضوع تدوین و شفاف‌سازی درباره دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه و تشریح قوانین نقل‌وانتقالاتی تشکیل شده... ما چون قانون پولشویی را در کشور داریم و اگر یک شرکت و یک فرد حقوقی و حقیقی یک موضوعی را در کدال افشا کند و بعد از آن ثابت شود اطلاعاتی که گذاشته است خلاف بوده است، مشمول جرایم پولشویی می‌شود

آفتاب‌‌نیوز : چند ماهی (تقریبا از نیمه دوم سال ۱۴۰۱) است که بازار خودرو وضعیتی متفاوت از سال‌های اخیر خود را تجربه می‌کند؛ در حالی که طی سال‌های اخیر، خودرو دیگر صرفا یک کالای مصرفی نبوده و تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده بود، حال در شرایطی متفاوت قرار گرفته... خبر مهم دیگر در بازار خودرو، اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است؛ به‌گونه‌ای که قابلیت رصد افرادی که طی سال‌های اخیر، خرید و معاملات خودرویی به‌نام خود یا بستگان خود داشته‌اند، از طریق راه‌اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است

تغییرات زیر در بازار خودروی کشور پس از چند سال سبب شده است که بسیاری در این بازار فروشنده شوند و به نظر می‌رسد سرمایه ها در حال خروج از این بازار است اما تغییراتی که سبب می شود تا خودرو در سال جاری از سرمایه ای بودن خارج شود... ۴- خبر مهم دیگر در بازار خودرو اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است به گونه ای که قابلیت رصد کسانی که در طی سال خرید و معاملات خودرویی از طریق خود یا بستگان خود انجام می دهند از طریق راه اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است