اخبار پول شویی

۱موشک چهار بامداد به ایران ۲فیلم دلخراش حادثه تروریستی سراوان ۳شادی سربازان اسرائیلی هنگام فرار از غزه ۴امضای فرزندان المهندس پای حمله به آمریکا ۵معلم اخلاق فوتبال ایران: حریف شکست خورده را تحقیر نکنید! ۶چرا نوبخت از رشت کاندید شد؟ ۷واکنش کارشناسان خارجی به تصمیم فغانی ۸زیباترین صحنه در...

 تحریم ۱۴ بانک عراقی به دلیل پول‌شویی و انتقال دلار به ایران  روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که این کشور بر معاملات دلاری ۱۴ بانک عراقی ممنوعیت‌های جدیدی اعمال کرده است. این گزارش می‌افزاید وزارت خزانه‌داری آمریکا...

من فقط تحت تاثیر رفتارهای اجتماعی آن زن جوان قرار گرفته بودم و خیلی دوست داشتم با او معاشرت کنم اما نمی دانستم او عضو یک باند تبهکاری است که در زمینه پول شویی فعالیت دارند و..... به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات دختر ۲۰ ساله ای است...من فقط تحت تاثیر رفتارهای اجتماعی آن زن جوان قرار گرفته بودم و خیلی دوست داشتم با او معاشرت کنم اما نمی دانستم او عضو یک باند تبهکاری است که در زمینه پول شویی فعالیت دارند و

 برنامه سردار کت‌وشلواری در مناطق آزاد؛ رانت سیاسی، پول‌شویی  مهرماه سال ۱۴۰۰، سعید محمد، سردار بلندپرواز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، به‌عنوان دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری جمهوری اسلامی منصوب شد. سردار محمد که در رقابت‌های انتخاباتی با وجود تبلیغات گسترده...

بسته ویدیویی «تابناک»؛ مجموعه‌ای از ویدیوها پیرامون رویدادهای سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.     بندر بوشهر در اشغال انگلیس در...   چگونه پول شویی انجام می‌شود؟ پول‌شویی به عملی گفته می‌شود که از طریق آن پول‌های به دست آمده از منابع غیرقانونی به چرخه اقتصاد قانونی وارد شده است به شکلی که مجرم بتواند بدون پیگرد قانونی از آن استفاده کند

معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعضای باند کلاهبرداری و پول شویی در این استان با همکاری نیروهای پلیس فتای استان و صدور دستورات قضایی در اقدامی ضربتی دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، حمید نادریان افزود: با دستگیری این فرد و بررسی... اعضای باند کلاهبرداری و پول شویی در این استان با همکاری نیروهای پلیس فتای استان و صدور دستورات قضایی در اقدامی ضربتی دستگیر شدند

خراسان: شگرد جدید کلاهبرداران و شیادان توسط رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در شبکه خبر بر ملا شد. سرهنگ رجبی درباره این شگرد می‌گوید: کلاهبرداران برای این که ردی از خود در تراکنش‌های مالی به جا نگذارند، آگهی‌هایی تحت عنوان «کار در منزل» می‌دهند. وقتی فرد برای... وقتی فرد برای کار مراجعه می‌کند، از او می‌خواهند در خانه بنشیند و در خرید و فروش ارز‌های دیجیتال به آن‌ها کمک کند یا مدیریت مالی بخشی از شرکت را در خانه به عهده بگیرد و برای این کار از او یک کارت بانکی به همراه رمز و اینترنت بانک می‌گیرند و از این طریق اقدام به پول شویی و جا به جایی پول می‌کنند در حالی که فرد از این اتفاق خبر ندارد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد. این موضوع با دستور همتی رئیس کل بانک مرکزی در حال رسیدگی است و صحبتهای روز چهارشنبه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانکها در خصوص مراقبت بانکها برای جلوگیری از سو استفاده از زیر ساختها و تراکنشهای بانکی برای اهداف پول شویی و فعالیت مبادلات فردایی ارز در این راستا بوده است

 دادگاه کیفری بحرین چندین بانک ایرانی را به اتهام پول‌شویی جریمه کرد خبرگزاری آناتولی: دادگاه کیفری بحرین چندین بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور را به اتهام پول‌شویی از طریق بانک لمستقبل در بحرین یک میلیون دینار (حدود ۲.۶۶ میلیون دلار) جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری...

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در توضیح عدم تصویب پیوستن ایران به دو کنوانسیون "گروه ویژه اقدام مالی" گفته است که "ایران در FATF یک جایگاهی دارد که نماینده اش وزارت اقتصاد و دارایی است. آن‌ها سالانه دعوت می‌شوند به شورای FATF و در...